advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
Туркменский Русский English
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
28.06.2017 / 15:19 msk / 17:19 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Авторитет Туркменистана как надежного финансового партнера подтвержден
28.06.2010 23:33

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня в Амстердаме состоялось пленарное заседание Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), проведенное в честь 20-летнего юбилея ФАТФ, в котором приняли участие эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), делегации Китая и России, а также представители Туркменистана, вступившего в ЕАГ в июне.

На заседании было принято решение о признании прогресса Туркменистана в развитии национальной системы борьбы против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористических организаций, и исключении страны из санкционного списка государств, представляющих риск при проведении финансовых операций.

Согласно данному решению, Туркменистан останется в числе стран, находящихся под мониторингом ФАТФ в силу ряда технических недостатков в их национальных режимах ПОД/ФТ, однако активно сотрудничающих с ФАТФ и региональными группами по ее типу, в том числе и на высоком политическом уровне. Это решение отменяет предыдущие публичные заявления ФАТФ в отношении Туркменистана. Окончательное снятие Туркменистана с мониторинга ФАТФ, в соответствии с действующими  процедурами, будет возможно после выездной миссии взаимной оценки ЕАГ, которая состоится в ноябре 2010 г.

Туркменистан, по мнению ФАТФ и зарубежных СМИ, продолжает все активнее сотрудничать с международными финансовыми организациями, в том числе с ФАТФ, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов. В стране ведется работа по совершенствованию национальной законодательной базы по противодействию этому вызову современности.

Так, 28 мая 2009 года Туркменистан принял Закон о ПОД/ФТ. Парламент Туркменистана в июне 2009 года принял ряд поправок в законодательство с целью приведения его в соответствие с базовым Законом.

15 января 2010 года при Министерстве финансов было создано Управление финансового мониторинга – национальное подразделение финансовой разведки (ПФР). Для обеспечения полноценного функционирования ПФР Туркменистаном были приняты необходимые подзаконные и нормативные акты, регулирующие деятельность Управления финансового мониторинга.

В апреле состоялась миссия высокого уровня ФАТФ/ЕАГ в Туркменистан с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию. В этой работе приняли участие эксперты из России, США, Китая и Швейцарии. В ходе визита  власти Туркменистана выступили с предложениями по совершенствованию системы ПОД/ФТ, что было высоко оценено членами делегации.

Тогда же Президент Туркменистана издал постановление о вступлении страны в ЕАГ в качестве государства-члена. 2 июня 2010 года решением 12-го Пленарного заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Туркменистан стал полноправным членом ЕАГ.

В мае 2010 года Меджлисом Туркменистана был принят ряд соответствующих поправок в Уголовный кодекс касательно криминализации отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с требованиями Рекомендаций ФАТФ.

Другими темами пленарного заседания стали вклад ФАТФ в обеспечение стабильности и безопасности мировой финансовой системы с момента разработки и исполнения 40+9 Рекомендаций, ставших признанными международными стандартами в области ПОД/ФТ, вопросы укрепления сотрудничества ФАТФ с региональными группами по ее типу (РГТФ) и усиления роли РГТФ в распространении международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Группа по обзору международного сотрудничества ФАТФ проинформировала участников о ситуации в сфере ПОД/ФТ в юрисдикциях с наиболее высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Были также названы стратегические приоритеты работы ФАТФ до июня 2011 г.

Кроме того, по решению участников заседания Индия стала полноправным членом ФАТФ. Таким образом, в настоящий момент в ФАТФ входят 34 страны и 2 международные организации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх


Сокровища культуры Туркменистана
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2017 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте