НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня в Амстердаме состоялось пленарное заседание Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), проведенное в честь 20-летнего юбилея ФАТФ, в котором приняли участие эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), делегации Китая и России, а также представители Туркменистана, вступившего в ЕАГ в июне.

На заседании было принято решение о признании прогресса Туркменистана в развитии национальной системы борьбы против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористических организаций, и исключении страны из санкционного списка государств, представляющих риск при проведении финансовых операций.

Согласно данному решению, Туркменистан останется в числе стран, находящихся под мониторингом ФАТФ в силу ряда технических недостатков в их национальных режимах ПОД/ФТ, однако активно сотрудничающих с ФАТФ и региональными группами по ее типу, в том числе и на высоком политическом уровне. Это решение отменяет предыдущие публичные заявления ФАТФ в отношении Туркменистана. Окончательное снятие Туркменистана с мониторинга ФАТФ, в соответствии с действующими  процедурами, будет возможно после выездной миссии взаимной оценки ЕАГ, которая состоится в ноябре 2010 г.

Туркменистан, по мнению ФАТФ и зарубежных СМИ, продолжает все активнее сотрудничать с международными финансовыми организациями, в том числе с ФАТФ, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов. В стране ведется работа по совершенствованию национальной законодательной базы по противодействию этому вызову современности.

Так, 28 мая 2009 года Туркменистан принял Закон о ПОД/ФТ. Парламент Туркменистана в июне 2009 года принял ряд поправок в законодательство с целью приведения его в соответствие с базовым Законом.

15 января 2010 года при Министерстве финансов было создано Управление финансового мониторинга – национальное подразделение финансовой разведки (ПФР). Для обеспечения полноценного функционирования ПФР Туркменистаном были приняты необходимые подзаконные и нормативные акты, регулирующие деятельность Управления финансового мониторинга.

В апреле состоялась миссия высокого уровня ФАТФ/ЕАГ в Туркменистан с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию. В этой работе приняли участие эксперты из России, США, Китая и Швейцарии. В ходе визита  власти Туркменистана выступили с предложениями по совершенствованию системы ПОД/ФТ, что было высоко оценено членами делегации.

Тогда же Президент Туркменистана издал постановление о вступлении страны в ЕАГ в качестве государства-члена. 2 июня 2010 года решением 12-го Пленарного заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Туркменистан стал полноправным членом ЕАГ.

В мае 2010 года Меджлисом Туркменистана был принят ряд соответствующих поправок в Уголовный кодекс касательно криминализации отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с требованиями Рекомендаций ФАТФ.

Другими темами пленарного заседания стали вклад ФАТФ в обеспечение стабильности и безопасности мировой финансовой системы с момента разработки и исполнения 40+9 Рекомендаций, ставших признанными международными стандартами в области ПОД/ФТ, вопросы укрепления сотрудничества ФАТФ с региональными группами по ее типу (РГТФ) и усиления роли РГТФ в распространении международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Группа по обзору международного сотрудничества ФАТФ проинформировала участников о ситуации в сфере ПОД/ФТ в юрисдикциях с наиболее высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Были также названы стратегические приоритеты работы ФАТФ до июня 2011 г.

Кроме того, по решению участников заседания Индия стала полноправным членом ФАТФ. Таким образом, в настоящий момент в ФАТФ входят 34 страны и 2 международные организации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"