АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня в Генеральной прокуратуре Туркменистана при участии прокуроров велаятов и этрапов республики состоялось обсуждение вопросов организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

На повестку дня были вынесены вопросы повышения эффективности внутреннего контроля, призванного пресечь проведение операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией преступных доходов. Собравшиеся прокуроры рассмотрели полномочия в сфере использования прав по использованию информации о планах и совершаемых действиях трансграничных преступных группировок или отдельных лидеров ОПГ, маскирующих легализацию преступных доходов под коммерческую деятельность или операции с куплей-продажи недвижимости.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы защиты прав юридических и физических лиц при применении правовых мер, связанных с арестом имущества или денежных счетов в банковских учреждениях Туркменистана. Всем прокурорам было указано на строгое соблюдение компетенции органов прокураты при исполнении решений суда и обращении с лицами, в отношении которых применяется арест операций с денежными средствами и иным имуществом.

Также внимание было уделено разработке новых мер и совершенствованию системы выявления, предупреждения и пресечения подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"